原標題：甘肅皇臺酒業股份有限公司2022年度報告摘要

證券代碼：000995 證券簡稱：*ST皇臺 公告編號：2023-015

甘肅皇臺酒業股份有限公司

2022年度業績預告修正公告

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

所有董事均已出席瞭審議本報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□適用 √不適用

董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

□適用 √不適用

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業務或產品簡介

（1）所處行業基本情況

白酒是中國傳統蒸餾酒，工藝獨特，歷史悠久，享譽中外。根據中國證監會頒佈的《上市公司行業分類指引》（2012 年修訂），白酒行業屬於“酒、飲料和精制茶制造業”（C15）。

從白酒行業產業鏈上下遊來看，白酒行業上遊包括生產白酒所需原材料，主要包括高粱、大米、小麥等谷物的生產，此外，存放白酒成品的玻璃或陶瓷容器以及紙盒紙箱等紙制品也屬於產業鏈上遊；白酒行業中遊主要是指白酒生產企業，目前來看，我國白酒大致可分為濃香型、醬香型、清香型以及其他香型等多個品種；白酒行業下遊則是白酒的消費市場，我國白酒主要以直銷或經銷的形式通過各種渠道銷售至大眾消費者手中。

（2）所屬行業發展情況

市場競爭格局方面，濃香型白酒生產周期短、產量大、品牌多，風格特點在白酒消費者中有較高接受度，因而占據瞭最大的市場規模，占比超過50%，保持市場主導地位；醬香、清香及其他香型白酒具有各自的消費群體和市場。

從需求端來看，隨著我國居民收入水平的持續提升，酒類消費的主導力量逐步從政務消費向商務消費、大眾消費轉型；同時，由於白酒消費的社交屬性，“少喝酒，喝好酒”的消費理念深入人心，白酒行業產量總體上呈現下降趨勢，但消費者對於健康的高端、次高端白酒的需求仍然保持旺盛。

從產業結構來看，近幾年以茅臺、五糧液為代表的全國性知名酒企業績的快速增長都在一定程度上顯示出中國白酒市場日益明晰的集中化趨勢。全國性知名酒企與區域知名酒企更借助高端產品在白酒市場越發強勢的地位，不斷在各省市“攻城略地”，擠占區域酒企的生存空間。隨著白酒規模以上企業的數量進一步下降，生產的準入門檻必然會隨之提升，這將對白酒行業生產技術、質量安全、標準化體系、誠信體系、溯源體系等各方面提出更高、更嚴格的標準要求，有力推動白酒行業落後產能淘汰機制，促進白酒行業的產業升級和結構調整。

（3）公司主要業務、主要產品

公司從事的主要業務包括：白酒釀造與銷售、葡萄酒釀造與銷售、釀酒葡萄種植。

公司白酒產業擁有“皇臺”和“涼州皇臺”兩大品牌，目前擁有“窖底原漿”、“皇臺經典”、“皇臺六鼎”、“皇臺賓” 等系列產品。已形成“皇臺經典”系列為高端，“窖底原漿”系列為主線，“皇臺六鼎”系列、“皇臺賓”系列為輔線，“皇臺禧酒”、“醉涼州”、“龍馬本色”、“老皇臺”、“禧酒”、“皇臺小酒”為補充的產品構架，產品價格已覆蓋高、中、低端消費群。

公司“涼州”品牌葡萄酒產業擁有“涼州生態手選”和“涼州生態臻選”兩大系列。涼州生態手選系列產品包括“涼州生態手選梅特林”、“涼州生態手選黑比諾”、“涼州生態手選梅爾諾”、“涼州生態手選貴人香”；涼州生態臻選系列產品包括“涼州生態臻選梅特林”、“涼州生態臻選黑比諾”、“涼州生態臻選梅爾諾”、“涼州生態臻選赤霞珠”。輔助性產品包括“涼州生態梅特林2018木箱”、“涼州生態黑比諾2018木箱”等產品。已形成“涼州生態手選”系列為主線，“涼州生態臻選”系列為輔線，“涼州生態2018”為補充的產品構架，產品價格已覆蓋高、中、低端消費群。

另外，公司擁有5000畝位於河西走廊東部地區的種植基地，是中國最佳的優質釀酒葡萄和葡萄生態區之一，遵從“種中國最好的葡萄、釀西部涼州風韻”的發展目標，自種自釀，酒體品質達到國際標準。

報告期內，公司一直從事白酒、葡萄酒的生產及銷售，主營業務范圍未發生重大變化。

本公司主要產品情況如下圖所示：

1）白酒產品

2）葡萄酒產品

（4）公司市場地位

白酒行業屬於完全競爭性行業，行業的市場化程度高、市場競爭激烈，行業調整不斷深化。從全國市場來看，企業競爭優勢來源於自身品牌的影響力、產品質量、產品風格以及營銷運作模式。在單一區域市場，企業的競爭優勢則取決於企業在該區域的品牌影響力、區域消費者的認同度和綜合營銷能力。

1994年，涼州皇臺酒與國酒茅臺同登第二屆巴拿馬國際金獎臺，榮獲“南有茅臺，北有皇臺”盛譽，公司先後被列入國傢大型一檔工業生產企業、中國白酒工業100強企業，榮獲全國輕工業優秀企業、全國質量誠信優秀企業、甘肅省大型骨幹企業、甘肅省產品質量用戶滿意企業、甘肅省優秀企業、省級重合同守信用企業、省級放心酒工程示范企業及示范店等稱號。

公司將“皇臺”品牌白酒雙線定位為“區域性白酒強牌”、“中國白酒文化名牌”，實行“區域突破，引領甘肅，輻射西北”的區域性品牌市場戰略。同時將“涼州”品牌葡萄酒定位為全國性的“中國紅酒強勢品牌”，努力打造中國最好的葡萄園，釀造具有西部風韻特質的葡萄酒。“涼州葡萄酒”的銷售將以江浙為中心，向福建、廣州、深圳、北京等一線城市輻射、滲透，進而實現本土葡萄酒市場的繁榮興盛。

2019年以來，公司主要產品在國內外行業大賽上屢獲殊榮：

白酒領域：2019年9月19日，在第20屆比利時佈魯塞爾國際烈性酒大獎賽上，“窖底原漿12”榮獲金獎，“窖底原漿18”榮獲銀獎；2020年6月16日，在第十五屆中國國際酒業博覽會上，“窖底原漿18”榮獲中國酒行業酒類新品最高獎項一一“青酌獎”；2020年11月9日，在第21屆比利時佈魯塞爾國際烈性酒大獎賽上，“金六鼎”、“銀六鼎”雙雙榮獲銀獎；2021年4月9日，在第十六屆中國國際酒業博覽會上，“金六鼎”榮獲2020年度中國酒行業酒類新品最高獎項一一“青酌獎”，這是公司新品連續兩屆獲得該項大獎；2021年5月15日，在2021第二屆甘肅品牌論壇會上，“窖底原漿18”榮獲2021年甘肅好品牌“最具影響力產品品牌”榮譽稱號；2021年7月20日，在“西北五省（區）第九屆酒類質量品評交流會”上，“窖底原漿18”和“金六鼎”分別榮獲優質產品獎和優秀產品獎；2021年7月23日，“金六鼎”榮獲2021中國白酒挑戰賽金獎，“金六鼎”數次榮獲大獎，成為甘肅省內白酒引領市場的標榜產品之一；2021年10月21日-23日，在2021國際酒類（中國）大獎賽上，“窖底原漿16”榮獲2021國際酒類大獎賽銀獎。

2022年7月，在第十七屆中國國際酒業博覽會配套活動一一2021年度“青酌獎”酒類新品評選頒獎盛典上，皇臺酒業42度皇臺·迎賓酒憑借精美的包裝、優異的品質，從191個參評產品中脫穎而出，榮獲2021年度中國白酒類新品最高榮譽“青酌獎”，這是皇臺酒連續三屆第三次榮獲此殊榮；同月，在2022比利時佈魯塞爾國際烈性酒大獎賽上，皇臺賓系列再次榮獲1金3銀的驕人成績。

葡萄酒領域：2020年7月20日，在第十一屆（2020）亞洲葡萄酒質量大賽上，公司生產的“涼州生態手選黑比諾幹紅”榮獲金獎，“涼州生態手選梅爾諾幹紅”和“涼州生態手選赤霞珠幹紅”均榮獲銀獎；2020年12月6日，在2020國際領袖產區葡萄酒/烈酒質量大賽（ILA）上，“涼州生態手選赤霞珠幹紅”榮獲金獎，“涼州生態手選黑比諾幹紅”和“涼州生態手選梅爾諾幹紅” 均榮獲銀獎；2021年5月19日，在國際知名葡萄酒大賽IWSC國際葡萄酒及烈酒大獎賽上，“涼州生態手選貴人香幹白”、“涼州生態手選赤霞珠幹紅”、“涼州生態手選梅爾諾幹紅”、“涼州生態手選黑比諾幹紅”均榮獲銅獎；2021年7月1日，在第28屆比利時佈魯塞爾國際葡萄酒大獎賽上，“涼州生態手選黑比諾幹紅”榮獲銀獎；2021年9月17日，在第十二屆亞洲葡萄酒質量大賽上，“涼州生態手選赤霞珠幹紅”、“涼州生態手選梅特林幹紅”和“涼州生態手選黑比諾幹紅”榮獲三枚銀獎。

3、主要會計數據和財務指標

（1） 近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 √否

單位：元

（2） 分季度主要會計數據

單位：元

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□是 √否

4、股本及股東情況

（1） 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2） 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□適用 √不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

（3） 以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

5、在年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項

1、關於公司股票被實施退市風險警示的事項

具體內容詳見公司於2022年4月28日在指定信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的《關於公司股票被實施退市風險警示的公告》（公告編號：2022-026）。

2、關於變更公司總經理及聘任高級管理人員的事項

具體內容詳見公司於2022年1月15日在指定信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的《關於變更公司總經理及聘任高級管理人員的公告》（公告編號：2022-003）。

法定代表人：代繼陳

2023年4月28日

證券代碼：000995 證券簡稱：*ST皇臺 公告編號：2023-024

甘肅皇臺酒業股份有限公司

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、本期業績預計情況

（一）業績預告期間：2022年1月1日-2022年12月31日

（二）前次業績預告情況

甘肅皇臺酒業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2023年1月31日在《證券時報》和巨潮資訊網（www.cnifo.com.cn）披露瞭《2022年度業績預告》，預計2022年度歸屬於上市公司股東的凈利潤區間為580萬元–750萬元，扣除非經常性損益後的凈利潤區間為500萬元–650萬元，基本每股收益區間為0.03元/股–0.04元/股，營業收入區間為13,500萬元–15,500萬元，扣除後營業收入區間為13,320萬元–15,320萬元，歸屬於上市公司股東的所有者權益區間為13,190萬元–13,360萬元。

（三）修正後的業績預告

二、與會計師事務所溝通情況

本次業績預告修正的相關數據已經會計師事務所審計。公司已就業績預告修正的有關事項與年報審計會計師事務所進行瞭溝通，公司與會計師事務所在本次業績預告修正方面不存在分歧。

三、業績修正原因說明

隨著2022年年度報告審計工作的推進，公司對部分業務活動的會計處理判斷與前期預告時產生差異，在與年報審計會計師事務所深入溝通非經常性損益的計算標準後，基於謹慎性原則，公司對2022年度非經常性損益金額進行瞭調整。因此，對公司之前披露的2022年度業績預告中的相關財務指標進行修正。

四、風險提示

公司因2021年度經審計的歸屬於上市公司股東的凈利潤為負值且營業收入低於1億元，觸及《深圳證券交易所股票上市規則》第9.3.1條“（一）最近一個會計年度經審計的凈利潤為負值且營業收入低於1億元，或者追溯重述後最近一個會計年度凈利潤為負值且營業收入低於1億元”規定的情形，公司股票自2022年4月29日起被實施退市風險警示。根據《股票上市規則》9.3.7條的規定，上市公司因觸及本規則第9.3.1條第一款第（一）項至第（三）項情形，其股票交易被實施退市風險警示後，首個會計年度的年度報告表明公司符合不存在本規則第9.3.11條第一款第（一）項至第（四）項任一情形的條件的，公司可以向深交所申請對撤銷退市風險警示。

根據大華會計師事務所（普通特殊合夥）於2023年4月27日出具的公司《2022年度審計報告》（大華審字[2023]001809號），公司2022年度不存在《股票上市規則》第9.3.11條的任一情形，且公司不存在《深圳證券交易所股票上市規則》規定的其他需要實行退市風險警示或其他風險警示的情形，公司符合撤銷股票退市風險警示的條件。

公司已向深圳證券交易所提交撤銷退市風險警示的申請。公司申請撤銷股票 退市風險警示尚需深圳證券交易所核準，能否獲得深圳證券交易所核準存在不確 定性，公司將根據進展情況及時履行信息披露義務。請廣大投資者理性投資，註意風險。

五、其他相關說明

1、本次業績預告修正後的數據已經會計師事務所審計，具體財務數據請查詢與本公告同日在《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的公司2022年年度報告。

2、公司就本次業績預告修正給廣大投資者帶來的不便深表歉意，公司將嚴格按照相關法律法規的規定和要求，及時做好信息披露工作。公司指定信息披露媒體為《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者關註公司後續公告並註意投資風險。

特此公告

甘肅皇臺酒業股份有限公司董事會

二〇二三年四月二十八日

證券代碼：000995 證券簡稱：*ST皇臺 公告編號：2023-013

甘肅皇臺酒業股份有限公司

第八屆董事會第十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

甘肅皇臺酒業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十四次會議於2023年4月27日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開，會議通知於2023年4月17日以電子郵件等方式送達全體董事。公司應出席董事9人，實際出席董事9人（其中：董事馬江河先生以及獨立董事章靖忠先生、劉志軍女士以通訊表決方式出席會議），參與表決董事9人。本次會議由董事長趙海峰先生主持，公司監事及高級管理人員列席瞭會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《2022年度董事會工作報告》

具體內容詳見與本決議公告同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度董事會工作報告》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

2、審議通過《〈2022年年度報告〉全文及其摘要》

具體內容詳見與本決議公告同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度報告》和《2022年年度報告摘要》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

3、審議通過《2022年度財務決算報告》

具體內容詳見與本決議公告同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度財務決算報告》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

4、審議通過《2022年度利潤分配預案》

根據大華會計師事務所（特殊普通合夥）出具的審計報告，2022年度公司實現歸屬於母公司所有者的凈利潤7,356,109.38元，2022年末合並報表未分配利潤為-602,546,907.55元；2022年度母公司實現凈利潤15,150,745.30元，2022年末母公司未分配利潤為-506,347,615.77元。

公司2022年末母公司報表可供普通股股東分配利潤為負數，不具備利潤分配條件。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司擬定2022年度利潤分配預案為：2022年度擬不派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本。

董事會認為，公司2022年度利潤分配預案符合中國證監會《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅》和《公司章程》等相關規定，具備合法性、合規性及合理性。

公司獨立董事對本議案發表瞭同意的獨立意見。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

5、審議通過《2022年度內部控制自我評價報告》

具體內容詳見與本決議公告同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度內部控制自我評價報告》。

公司獨立董事對本議案發表瞭同意的獨立意見。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

6、審議通過《獨立董事2022年度述職報告》

（下轉B2026版）

本版導讀

• 2023-04-29
• 2023-04-29